格力地產:2019年年度股東大會會議資料

時間:2020年05月23日 00:55:31 中財網
原標題:格力地產:2019年年度股東大會會議資料












格力地產股份有限公司

2019年年度股東大會

會議資料

















二〇二〇年六月一日




















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2019年年度股東大會會議議程





本次會議的基本情況:

1、 現場會議時間為2020年6月1日下午14:30開始


網絡投票的起止時間:自2020年6月1日至2020年6月1日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


2、 股權登記日:2020年5月26日
3、 現場會議召開地點:珠海市石花西路213號
4、 會議召集人:公司董事會
5、 會議方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

6、 會議出席對象


(1)2020年5月26日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司登記在冊的股東均有權參加本次會議;因故不能親自出席現場會議的股東
可書面授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必為公司股東)。


(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。


(3)公司聘請的見證律師。


本次會議議程:

一、會議登記:公司董事會和律師依據中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司提供的在股權登記日登記在冊的股東名冊對出席會議股東的股東資格合
法性進行驗證。


二、會議主持人于下午14:30宣布會議開始,審議以下事項:

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案




1

關于《2019年度董事會工作報告》的議案



2

關于《2019年度監事會工作報告》的議案



3

關于《2019年年度報告》全文及摘要的議案



4

關于《2019年度財務決算報告》的議案



5

關于2019年度利潤分配預案的議案



6

關于《2019年度獨立董事述職報告》的議案



7

關于《2019年度社會責任報告》的議案



8

關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)
為公司2020年度財務報表及內部控制審計機
構的議案



9

關于授權公司經理層開展對外投資事項的議




10

關于授權公司經理層開展購買土地事項的議




11

關于授權發行債務融資工具的議案



12

關于公司(含屬下控股公司)出售資產的議案



13

關于修改《關聯交易管理制度》的議案



累積投票議案

14.00

關于選舉獨立董事的議案

應選獨立董事(1)人

14.01

選舉趙楊女士為公司第七屆董事會獨立董事







三、大會發言

四、推舉監票人三名

五、股東投票表決

六、計票人計票、監票人監票

七、監票人宣布現場表決統計結果

八、網絡投票結果產生后,宣布本次股東大會現場投票和網絡投票合并后
的表決結果

九、見證律師宣讀法律意見書

十、與會董事在會議決議及會議記錄上簽字

十一、主持人宣布大會閉幕










議案一:

關于《2019年度董事會工作報告》的議案



各位股東及股東代表:

2019年,董事會根據《中華人民共和國公司法》、公司《章程》和國家相關
法律法規賦予的職責開展工作,嚴格執行股東大會的各項決議。根據工作實際情
況,董事會編制了《2019年度董事會工作報告》(詳見附件一)。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。


請予以審議。








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議案二:

關于《2019年度監事會工作報告》的議案



各位股東及股東代表:

2019年,監事會根據《中華人民共和國公司法》、公司《章程》和國家相關
法律法規賦予的職責開展工作,全體監事同心協力、精誠合作,很好地履行了職
責。根據工作實際情況,現編制了《2019年度監事會工作報告》(詳見附件二)。


該議案已經公司第七屆監事會第三次會議審議通過。


請予以審議。








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議案三:

關于《2019年年度報告》全文及摘要的議案



各位股東及股東代表:

根據中國證監會和上海證券交易所的規定及公司《章程》的有關要求,結合
2019年度經營情況,公司編制了《2019年年度報告》全文及摘要(詳見公司2020
年4月29日公告的《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》)。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議和第七屆監事會第三次會議審議
通過。


請予以審議。






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議案四:

關于《2019年度財務決算報告》的議案



各位股東及股東代表:

根據中國證監會和上海證券交易所的規定、公司《章程》的有關要求及公司
2019年度實際經營情況,公司編制了《2019年度財務決算報告》(詳見附件三)。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議和第七屆監事會第三次會議審議
通過。


請予以審議。






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議案五:

關于2019年度利潤分配預案的議案



各位股東及股東代表:

經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2019年末母公司可供股東
分配的利潤為1,125,111,841.19元。


根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》,上市公司以現金為對
價,采用集中競價方式回購股份的,當年已實施的股份回購金額視同現金分紅,
納入該年度現金分紅的相關比例計算。公司2019年度采用集中競價方式實施的股
份回購金額為986,126,391.88元,占2019年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈
利潤的比率為187.38%。有鑒于此,以及考慮到公司未來產業結構將進一步調整
和優化,公司2019年度擬不分配利潤,也不以公積金轉增股本。未分配利潤主要
用于公司既有產業板塊的項目建設以及新產業板塊拓展,以更好地回報投資者。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議和第七屆監事會第三次會議審議
通過。


請予以審議。






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議案六:

關于《2019年度獨立董事述職報告》的議案



各位股東及股東代表:

2019年,公司獨立董事根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司
建立獨立董事制度的指導意見》、公司《章程》和《獨立董事工作制度》的有關
規定和要求,忠實履行了獨立董事的職責,積極出席股東大會和各次董事會會議,
認真審議董事會會議各項議案,對相關議案發表了獨立意見,切實維護公司利益
和中小股東的合法權益?,F編制了《2019年度獨立董事述職報告》(詳見公司2020
年4月29日公告的《2019年度獨立董事述職報告》)。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。


請予以審議。






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議案七:

關于《2019年度社會責任報告》的議案



各位股東及股東代表:

作為責任型企業,公司始終堅持“回報社會、善的循環、促進公平”的價值
取向,在保持自身穩定、健康發展的同時,從更深層次、更大程度、更寬領域承
擔起國家、社會、員工、消費者、環境等方面的企業公民責任。公司根據相關要
求編制了《2019年度社會責任報告》(詳見公司2020年4月29日公告的《2019
年度社會責任報告》)。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議和第七屆監事會第三次會議審議
通過。


請予以審議。



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議案八:

關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為

公司2020年度財務報表及內部控制審計機構的議案



各位股東及股東代表:

董事會審計委員會已對致同會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“致
同”)2019年年報及內部控制審計工作進行了評價,認為該所嚴格按照中國注冊
會計師獨立審計準則的規定執行了審計工作,認真履行了工作職責,對公司2019
年12月31日的財務狀況、2019年度的經營成果和現金流量以及內部控制的有
效性出具了審計意見。在審計工作期間,致同年審注冊會計師恪守職業道德,審
計程序執行到位,保質保量地完成了審計工作。


根據審計委員會的建議及與致同友好協商,公司擬續聘致同為公司2020年
度財務報表及內部控制審計機構,并授權公司管理層決定其酬金。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。


請予以審議。






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議案九:

關于授權公司經理層開展對外投資事項的議案



各位股東及股東代表:

為滿足公司生產經營的需要,擬提請股東大會授權公司經理層決定并具體開
展總額不超過100億元人民幣的對外投資事項,上述對外投資事項包括但不限于
股權收購及轉讓、設立公司、增資、簽署合作協議等。


上述授權事項的有效期為自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至
2020年年度股東大會召開之日止。


該議案是在授權有效期內的對外投資計劃,審批的額度是指授權有效期內可
能會產生的額度上限額,可在授權有效期內任一時間視經營需要分次或一次性全
部使用,亦可能不會使用。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。


請予以審議。






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議案十:

關于授權公司經理層開展購買土地事項的議案



各位股東及股東代表:

為滿足公司生產經營需要,擬提請股東大會授權公司經理層決定并具體開展
總額不超過100億元人民幣的購買土地事項,上述購買土地事項包括但不限于公
開競拍、股權收購、項目合作等方式。


上述授權事項的有效期為自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至
2020年年度股東大會召開之日止。


該議案是在授權有效期內的購買土地計劃,審批的額度是指授權有效期內可
能會產生的額度上限額,可在授權有效期內任一時間視經營需要分次或一次性全
部使用,亦可能不會使用。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。


請予以審議。






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議案十一:

關于授權發行債務融資工具的議案



各位股東及股東代表:

為了改善公司資本結構、降低融資成本,提升公司對財務風險的防范能力,
擬請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在不超過100億元人民幣
的范圍內具體決定選擇發行一種或若干種債務融資工具,包括但不限于公司債、
中期票據、長期限含權中期票據、短期融資券等。同時,提請公司股東大會授權
公司董事會或董事會授權人士在上述額度內具體辦理發行債務融資工具的相關
事宜,具體內容如下:

(1)根據公司需要以及市場條件決定發行相關公司債務融資工具的具體方
案、具體條款、條件以及相關事宜,包括但不限于在前述規定的范圍內確定發行
主體、發行規模、利率、期限、擔保方式及條件、發行對象、募集資金用途、是
否安排分期發行以及制作、遞交、簽收、簽署、接受、披露所有必要的法律文件;

(2)如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化,除涉及有關法律、
法規及公司《章程》規定須由股東大會重新表決的重大事項外,在股東大會授權
范圍內,可依據監管部門的意見或當時的市場條件對債務融資工具發行的具體方
案等相關事項進行相應的調整;

(3)簽署發行債務融資工具所涉及的所有必要的法律文件;

(4)決定聘請發行債務融資工具必要的中介機構;

(5)決定其他與發行債務融資工具相關的事宜;

公司董事會同時提請股東大會授權公司董事長為債務融資工具發行的獲授
權人士,具體處理與上述發行有關的事務。上述獲授權人士有權根據公司股東大
會決議確定的授權范圍及董事會的授權,代表公司債務融資工具發行過程中處理
有關的上述事宜。


上述授權事項的有效期為自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至
2020年年度股東大會召開之日止。


該議案是在授權有效期內的發行債務融資工具計劃,審批的額度是指授權有
效期內可能會產生的額度上限額,可在授權有效期內任一時間視經營需要分次或
一次性全部使用,亦可能不會使用。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。



請予以審議。






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議案十二:

關于公司(含屬下控股公司)出售資產的議案



各位股東及股東代表:

為滿足公司產業升級的發展需要,提高資產使用效率,擬提請股東大會授權
公司經理層根據公司發展需要及市場情況出售公司(含屬下控股公司)持有的資
產,額度累計不超過39億元人民幣。


上述授權事項的有效期為自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至
2020年年度股東大會召開之日止。


該議案是在授權有效期內的出售資產計劃,審批的額度是指授權有效期內可
能會產生的額度上限額,可在授權有效期內任一時間視經營需要分次或一次性全
部使用,亦可能不會使用。


該議案已經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。


請予以審議。






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二〇二〇年六月一日




















議案十三:

關于修改《關聯交易管理制度》的議案



各位股東及股東代表:

為規范公司關聯交易行為,提高公司規范運作水平,保護公司和全體股東的
合法權益,根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關
聯交易實施指引》以及公司《章程》等相關規定,結合公司實際情況,對公司《關
聯交易管理制度》進行修訂。(內容詳見公司于2020年4月29日在上海證券交易所
網站(www.sse.com.cn)披露的《關聯交易管理制度》。)

該議案已經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。


請予以審議。



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議案十四:

關于選舉獨立董事的議案



各位股東及股東代表:

公司現任獨立董事劉興祥先生因工作原因向公司提出辭去獨立董事及董事
會專門委員會職務,在公司股東大會選舉產生新的獨立董事后其將不再擔任公司
任何職務。公司對劉興祥先生在擔任公司獨立董事期間為公司作出的貢獻表示衷
心的感謝!

董事會推薦趙楊女士(簡歷附后)為公司第七屆董事會獨立董事,任期與公
司第七屆董事會任期一致。


該議案已經公司第七屆董事會第八次會議審議通過。


請予以審議。



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二〇二〇年六月一日



附:

趙楊女士簡歷:

趙楊女士,1984年出生,經濟學博士,副教授。2012年7月至2014年9月
任吉林大學東北亞研究院講師,2014年9月至今任吉林大學東北亞研究院副教
授。


趙楊女士與公司控股股東不存在關聯關系,未持有公司股份,亦未受到中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。















附件一:

格力地產股份有限公司

2019年度董事會工作報告



2019年,格力地產股份有限公司(以下簡稱“公司”、“格力地產”)董事會
嚴格遵守《公司法》、《證券法》等有關法律法規、規范性文件及公司制度的規定,
認真履行公司《章程》賦予的職權,勤勉盡責、規范運作,推動公司健康、穩健、
持續發展,切實維護公司和股東利益?,F將公司董事會2019年度工作情況匯報
如下:

一、2019年度公司經營情況

2019年是格力地產上市10周年,經過產業轉型與變革,公司已經形成房地
產業、口岸經濟產業、海洋經濟產業齊頭并進的良好局面。報告期內,公司的主
營業務收入主要來自房地產業和海洋經濟產業。


房地產業方面,公司房地產業務經營模式以自主開發銷售為主,主要產品為
中高端住宅。報告期內,公司堅持“立足珠海、區域布局”的發展戰略,秉承“專
筑之精神、專謹之態度、專業之品質”,同步加快推進珠海、上海、重慶的項目
建設及銷售,并積極拓展新的項目。公司創新營銷模式,根據市場需求調整營銷
策略,2019年,公司房地產業實現營業收入234,696萬元。


海洋經濟產業方面,在珠海洪灣中心漁港(以下簡稱“洪灣漁港”)開港并
由公司負責運營的基礎上,公司開拓了漁貨交易業務,隨著珠海香洲漁港搬遷至
洪灣漁港的完成,漁貨交易業務快速發展。與此同時,公司正在加快洪灣漁港商
業配套用地建設,未來將建成水產品精深加工、休閑旅游度假、海洋文化展示等
項目。2019年,為落實漁業資源總量管理制度,國家正加快推進實施漁獲物定
點上岸、漁獲物可溯源管理等產業政策,強化捕撈產出管理,推動漁業高質量發
展。洪灣漁港擁有健全的基礎設施,符合定點漁港的要求,并已完成定點漁港申
報。


口岸經濟產業方面,公司在高質量完成港珠澳大橋珠澳口岸人工島、珠海公
路口岸和通關物流配套設施等建設重任的基礎上,通過獲取廣告經營權、提供物


業管理服務等多種方式參與珠??诎哆\營,充分利用在創新粵港澳合作模式、探
索社會管理等方面的經驗,打開公司面向港澳的業務窗口。并且,港珠澳大橋珠
??诎豆こ逃?019年獲中國建筑行業工程質量的最高榮譽——“魯班獎”。


公司以“建設理想城市,創造幸福生活”為出發點,注重發展產品質量,提
升公司品牌;以前瞻性的產業布局為引領,發展多元的經營業態,房地產業穩健
發展,口岸經濟產業、海洋經濟產業厚積薄發。2019年度,公司實現營業收入
41.93億元,同比增長36.19%,實現利潤總額7.08億元,同比增長4.74%,實現
歸屬于母公司股東的凈利潤5.26億元,同比增長2.66%,實現歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性損益的凈利潤為5.13億元,同比增長2.82%。截至2019年12
月31日,公司總資產為326.63億元,歸屬于母公司股東權益為78.54億元。


二、2019年度董事會履行職責情況

1、召開董事會會議情況

報告期內,公司共召開了14次董事會會議,其中現場方式召開會議1次,
現場和通訊相結合的方式召開會議1次,通訊方式召開會議12次。會議內容主
要涉及定期報告、利潤分配、關聯交易、會計政策變更、募集資金使用、修改公
司《章程》、修改《股東大會議事規則》、修改《董事會議事規則》、修改專門委
員會工作細則、回購股份、員工持股計劃、向下修正“格力轉債”轉股價格、董
事會換屆、聘任高級管理人員等。公司董事會的召集、召開程序符合《公司法》、
公司《章程》以及《董事會議事規則》和《獨立董事工作制度》等相關法律法規
的規定,公司董事均勤勉盡責,誠信行事,切實維護公司和全體股東的利益。


公司通過2019年11月13日召開的2019年第三次臨時股東大會以及2019
年11月4日召開的職工代表大會選舉產生了第七屆董事會成員。公司現有董事
9名,其中1名為職工代表董事,3名為獨立董事,人數和人員構成符合法律法
規的要求。


2、主持召開股東大會及執行決議情況

報告期內,董事會主持召開股東大會4次,其中2018年年度股東大會1次,
2019年臨時股東大會3次。公司按照《公司法》、公司《章程》、《股東大會議事
規則》等相關規定和要求召集、召開股東大會,能夠保證公司全體股東特別是中
小股東享有平等的權利,充分行使表決權。報告期內,公司股東大會分別審議通


過了2018年年度股東大會、聘請審計機構、利潤分配、修改公司《章程》等議
案并形成決議,經履行信息披露義務后均得到及時有效執行。


3、獨立董事履職情況

報告期內,董事會各獨立董事通過其所在的董事會各專門委員會認真履行職
責,共計召開審計委員會4次,薪酬與考核委員會3次,戰略委員會2次,提名
委員會2次,就公司年報審計、定期報告、聘任會計師事務所、會計政策變更、
高管薪酬及相關制度、房地產政策分析報告、審核董事、高級管理人員候選人資
格等進行審議。并在關聯交易、對外擔保、利潤分配、回購股份等方面發表獨立
意見,為公司的業務發展和經營活動發揮了積極的作用。


4、信息披露工作情況

報告期內,公司發布臨時公告共122個。公司嚴格執行信息披露管理相關規
定,真實、準確、完整、及時、公平地披露相關信息。


5、投資者關系管理情況

報告期內,公司高度重視投資者關系管理工作,設置專門投資者郵箱,及時
回復股東郵件,通過熱線電話、網絡交流等方式與投資者溝通;參加了2019廣
東上市公司投資者網上集體接待日活動,回答投資者關心的問題;熱情接待機構
及投資者參觀、調研并解答相關問題;按照廣東證監局《關于開展“5.15全國投
資者保護宣傳日”活動的通知》要求,開展了“5.15全國投資者保護宣傳日”專
項活動。


6、股東回報情況

根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》,上市公司以現金為對
價,采用集中競價方式回購股份的,當年已實施的股份回購金額視同現金分紅,
納入該年度現金分紅的相關比例計算。公司2019年度采用集中競價方式實施的
股份回購金額為986,126,391.88元,占2019年合并報表中歸屬于上市公司股東
的凈利潤的比率為187.38%。有鑒于此,以及考慮到公司未來產業結構將進一步
調整和優化,公司2019年度擬不分配利潤,也不以公積金轉增股本。未分配利
潤主要用于公司既有產業板塊的項目建設以及新產業板塊拓展,以更好地回報投
資者。


2020年是繼格力地產上市十周年后的第一個年頭,是另一個十年即公司下


一個跨越式發展的開始。公司董事會也將在2020年繼續嚴格遵守國家有關法律
法規和公司《章程》的規定,規范公司行為,認真履行職責,維護公司和廣大股
東的權益。




格力地產股份有限公司

董事會

二〇二〇年四月二十七日














































附件二:

格力地產股份有限公司

2019年度監事會工作報告



2019年度,公司監事會根據《公司法》、《證券法》及其他法律、法規、規章
和公司《章程》的規定,本著對全體股東負責的精神,認真履行相應的職責,積
極有效地開展工作,對公司依法運作情況和公司董事、總裁及其他高級管理人員
履行職責情況進行監督,維護了公司及股東的合法權益。具體工作如下:

一、監事會會議情況

報告期內,公司共召開了8次監事會會議,會議情況如下:

監事會會議情況

監事會會議議題

1、2019年1月30日,公司召開
第六屆監事會第二十六次會議。


關于第二次回購股份方案的議案

2、2019年3月20日,公司召開
第六屆監事會第二十七次會議。


關于第三次回購股份方案的議案

3、2019年4月29日,公司召開
第六屆監事會第二十八次會議。


1、關于《2018年度監事會工作報告》的議案;
2、關于《2018年年度報告》全文及摘要的議
案;3、關于《2018年度財務決算報告》的議
案;4、關于2018年度利潤分配預案的議案;
5、關于《2018年度內部控制評價報告》的議
案;6、關于《關于2018年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告》的議案;7、關于
《2019年第一季度報告》的議案;8、關于會
計政策變更的議案;9、關于為董事、監事及
高級管理人員投保責任保險的議案;10、關于
繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資
金的議案;11、關于部分募集資金投資項目結
項并將節余募集資金永久補充流動資金的議
案;12、關于調整部分募集資金投資項目實施
進度的議案;13、關于《2018年度社會責任
報告》的議案;14、關于《格力地產股份有限
公司第四期員工持股計劃(草案)》及其摘要
的議案;15、關于《格力地產股份有限公司第
五期員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案。


4、2019年6月13日,公司召開
第六屆監事會第二十九次會議。


關于第四次回購股份方案的議案

5、2019年8月2日,公司召開第

1、關于《2019年半年度報告》全文及摘要的




六屆監事會第三十次會議。


議案;2、關于《關于2019年上半年募集資金
存放與實際使用情況的專項報告》的議案。


6、2019年10月14日,公司召開
第六屆監事會第三十一次會議。


關于《2019年第三季度報告》的議案

7、2019年10月24日,公司召開
第六屆監事會第三十二次會議。


關于監事會換屆選舉的議案

8、2019年11月13日,公司召開
第七屆監事會第一次會議。


關于選舉第七屆監事會主席的議案



二、監事會檢查工作情況

(一)公司依法運作情況

報告期內,監事會通過參加公司股東大會、列席公司董事會會議等方式對公
司的董事會和經理層履行職責的情況進行了監督檢查。監事會認為 2019年度,
公司歷次股東大會、董事會的召集、召開、表決、決議等程序均符合法律法規的
相關規定,公司股東大會和董事會嚴格依照國家有關法律法規和公司《章程》行
使職權,公司內部控制制度較為完善;公司董事、總裁及其他高級管理人員履行
職務時,誠信勤勉,遵守國家法律、法規和公司《章程》等相關規定,未發現存
在違法、違規和有損于公司和股東利益的行為。


(二)關于公司財務狀況

報告期內,監事會對公司財務狀況、財務管理、財務報告等情況進行了認真、
仔細的檢查,并對公司的會計政策變更事項發表了意見。監事會認為公司財務制
度健全,公司能夠執行相關法律法規和公司財務規章制度,致同會計師事務所(特
殊普通合伙)出具的無保留意見的審計報告;公司會計政策變更符合相關規定,
能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司及股東的利益。


(三)關于股東回報情況

公司能夠按照中國證監會、上海證券交易所及公司《章程》的規定實施利潤
分配,公司的利潤分配方案符合相關規定的要求,有利于公司持續穩定發展,充
分考慮了公司的實際情況,符合公司和全體股東的利益。


根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》,上市公司以現金為對
價,采用集中競價方式回購股份的,當年已實施的股份回購金額視同現金分紅,
納入該年度現金分紅的相關比例計算。公司2019年度采用集中競價方式實施的
股份回購金額為986,126,391.88元,占2019年合并報表中歸屬于上市公司股東
的凈利潤的比率為187.38%。有鑒于此,以及考慮到公司未來產業結構將進一步


調整和優化,公司2019年度擬不分配利潤,也不以公積金轉增股本。未分配利
潤主要用于公司既有產業板塊的項目建設以及新產業板塊拓展,以更好地回報投
資者。


(四)關于公司募集資金使用情況

報告期內,監事會審核了公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告,重
點對公司募集資金使用情況進行了監督和審核,認為公司募集資金存放和使用符
合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》和《格力地產股份有限公司募
集資金管理辦法》等相關法規和制度的要求,未發現存在違規行為。


(五)關于對外擔保及資金占用情況

報告期內,公司不存在為股東、實際控制人及其他關聯方提供擔保的行為;
公司對外擔保事項符合有關法律法規的規定,表決程序合法、有效,充分保護了
公司和全體股東的合法權益。公司已聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)就
公司與控股股東及其他關聯方占用資金的情況作了專項說明,公司控股股東及其
他關聯方占用公司資金情況在重大方面未發現存在違反相關規定的情形。


(六)關于公司關聯交易情況

報告期內,監事會對公司發生的關聯交易進行了認真核查,認為公司2019
年度發生的各項關聯交易和審議程序符合法律法規的規定,相關交易行為在市場
經濟原則下公開、公平、合理地進行,交易價格合理、公允,未發現存在損害公
司及其他中小股東利益的情形。


(七)關于公司內部控制情況

報告期內,監事會對公司內部控制情況進行了認真的監督檢查,認為公司已
根據自身的實際情況和法律法規的要求,建立了完整的內部控制制度體系,并逐
步完善,符合公司現階段經營管理的發展需求,保證了公司各項業務的健康運行
及經營風險的控制,保護了股東權益,促進了公司的可持續發展。


公司《2019年度內部控制評價報告》反映了公司內部控制的實際情況,具有
合理性和有效性。


(八)關于防控內幕交易

報告期內,公司根據《內幕信息知情人登記管理制度》等規定,嚴格履行內
幕信息管理及內幕信息知情人登記工作。在內幕信息依法公開披露前,公司如實、


準確、完整地填寫《上市公司內幕信息知情人檔案》。在披露定期報告等重大事
項時,公司密切監控董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人在窗口期
的股票交易情況,防范內幕交易行為。


(九)關于回購股份

報告期內公司實施的回購股份事項是基于對公司未來發展前景的信心以及
對公司價值的認可,有利于維護公司和股東利益,促進公司健康可持續發展;符
合相關法律、法規及規范性文件的規定。


(十)對公司董事、高管履職情況的監督意見
報告期內,每次董事會會議董事均能參加,勤勉、盡職的履行職責,高管人
員能夠開拓進取、勤勉盡責,未發現損害公司和股東利益的行為。


2020年,公司監事會將繼續按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等相
關法律、法規及規范性文件的規定,勤勉盡責,進一步促進公司完善法人治理結
構,提高公司治理水平。監事會將持續依法合規地監督公司董事和高級管理人員
履職情況,使其決策和經營活動更加規范、合法,切實維護公司利益和全體股東
的合法權益。同時將繼續提升業務水平,認真履行職責,更好地發揮監事會的監
督職能。




格力地產股份有限公司

監事會

二〇二〇年四月二十七日




















附件三:

格力地產股份有限公司

2019年度財務決算報告



2019年在公司董事會的領導下,經過全體員工共同努力,公司獲得穩定、
快速的發展,財務狀況健康、穩定?,F將公司2019年度財務決算情況報告如下:



一、2019年度財務報告的審計情況

報告期內,公司根據企業會計準則和中國證監會、上海證券交易所的相關規
定編制的母公司及合并財務報表已經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計,
并被出具了標準無保留意見的審計報告。注冊會計師的審計意見是:格力地產
財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了格力地產
2019年12月31日合并及公司的財務狀況以及2019年度合并及公司的經營成果
和現金流量。




二、2019年主要會計數據和財務指標情況

(一)報告期主要會計數據如下:

單位:萬元 幣種:人民幣

項 目

2019年

2018年

本期比上年同期增減(%)

營業總收入

419,275

307,850

36.19

營業利潤

70,618

67,377

4.81

利潤總額

70,807

67,602

4.74

歸屬于上市公司股東的
凈利潤

52,628

51,263

2.66

歸屬于上市公司股東的
扣除非經常性損益的凈
利潤

51,259

49,854

2.82

經營活動產生的現金流
量凈額

172,531

-121,658

不適用



2019年末

2018年末

本期末比上年同期末增減(%)

資產總額

3,266,315

2,966,876

10.09




負債總額

2,479,935

2,146,363

15.54

歸屬于上市公司股東的
所有者權益

785,417

819,566

-4.17

總股本

206,109

206,012

0.05



(二)報告期主要財務指標如下:

單位:萬元 幣種:人民幣

項 目

2019年

2018年

本期比上年同期增減(%)

基本每股收益(元/股)

0.27

0.25

8.00

扣除非經常性損益后的基
本每股收益(元/股)

0.27

0.24

12.50

加權平均凈資產收益率(%)

6.66

6.54

增加0.12個百分點

扣除非經常性損益后的加
權平均凈資產收益率(%)

6.49

6.36

增加0.13百分點

每股經營活動產生的現金
流量凈額(元/股)

0.84

-0.59

不適用

歸屬于上市公司股東的每
股凈資產(元/股)

3.81

3.98

-4.27

資產負債率(%)

75.92

72.34

增加3.58個百分點





三、財務狀況、經營成果和現金流量情況分析

(一)財務狀況

1、資產情況

截止至2019年12月31日,公司資產總額為3,266,315萬元,與上年末資產總額
2,966,876萬元相比,增加299,439萬元,增長10.09%,其中:

(1)貨幣資金期末余額為301,357萬元,比上年末的206,014萬元增加95,343
萬元, 增加46.28%,主要原因系銷售房款增加所致;

(2)預付款項期末余額為2,536萬元,比上年末的1,727萬元增加809萬元,
增長46.84%,主要原因系預付設計費增加所致;

(3)債權投資期末余額為10,613萬元,比上年末的2,921萬元增加7,692萬元,
增長263.33%,主要原因系小額貸款公司及融資租賃公司業務增加所致;

(4)長期應收款期末余額為110,860萬元,比上年末的22,331萬元增加
88,529萬元,增加396.44%,主要原因系應收受托開發項目工程款增加所致;


(5)長期股權投資期末余額為25萬元,比上年末的125萬元減少100萬元,減
少80%,主要原因系按照權益法確認投資收益減少所致;

(6)在建工程期末余額為54,919萬元,比上年末的187,964萬元減少133,045
萬元,減少70.78%,主要原因系工程結轉所致;

(7)長期待攤費用期末余額為4,976萬元,比上年末的1,389萬元增加3,586
萬元,增長258.24%,主要原因系營銷策劃代理費增加所致;

2、負債情況

截止至2019年12月31日,公司負債總額為2,479,935萬元,與上年末負債
總額2,146,363萬元相比,增加333,572萬元,增長15.54%,其中:

(1)短期借款期末余額為7,580萬元,比上年末的20,000萬元減少12,420
萬元,減少62.10%,主要原因系償還短期借款所致;

(2)預收款項期末余額為218,557萬元,比上年末的44,780萬元增加173,777
萬元,增長388.07%,主要原因系預收房款增加所致;

(3)一年內到期的非流動負債期末余額為273,365萬元,比上年末的
160,767萬元增加112,598萬元,增加70.04%,主要原因系到期長期借款增加所
致;

3、股東權益情況

截止2019年12月31日,公司股東權益總額為786,381萬元,比上年末股東
權益總額820,513萬元減少34,132萬元, 減少4.16%,其中:

(1)其他權益工具期末余額為0萬元,比上年末的7,728萬元減少7,728
萬元,減少100%,主要原因系格力轉債到期贖回所致;

(2)庫存股期末余額為98,618萬元,比上年末的4,768萬元增加93,849
萬元,增長1968.33%,主要原因系公司回購股票所致;

(二)利潤狀況

1、營業收入

報告期公司共實現營業收入419,275萬元,比上年的307,850萬元增加
111,425萬元,增加36.19%,主要原因系受托開發項目收入增加所致;

2、營業成本

報告期公司營業成本為293,197萬元,比上年的202,308萬元增加90,889萬元,


增長44.93%,主要原因系受托開發項目收入增加所致;;

3、財務費用

報告期公司財務費用為7,616萬元,比上年的4,559萬元增加3,057萬元,增長
67.05%,主要原因系利息費用增加所致;

4、其他收益

報告期公司其他收益為421萬元,比上年的233萬元增加188萬元,增長
80.69%,主要原因系政府補助增加所致;

5、投資收益

報告期投資收益為750萬元,比上年的1,384萬元減少634萬元,減少45.82%,
主要原因系上年同期收到被投資公司分紅款所致;

6、資產減值損失

報告期公司資產減值損失為-10,659萬元,比上年的96萬元減少-10,755萬元,
減少11,203.13%,主要原因系計提存貨跌價準備所致;

7、營業外收入

報告期營業外收入為615萬元,比上年的289萬元增加326萬元,增長112.80%,
主要原因系本期定金轉收入增加所致;

8、營業外支出

報告期營業外支出為426萬元,比上年的63萬元增加363萬元,增長
576.19%,主要原因系非流動資產毀損報廢損失增加所致;

(三)現金流量狀況

1、報告期公司經營活動產生的現金流量凈額為172,531萬元,比上年的
-121,658萬元增加,主要原因系銷售回款增加所致;

2、報告期公司投資活動產生的現金流量凈額為6,405萬元,比上年的
-34,457萬元增加,主要原因系收回投資增加所致;

3、報告期公司籌資活動產生的現金流量金額為-84,328萬元,比上年的
81,851萬元減少,主要原因系本期回購股票增加所致;

隨著公司各大板塊業務的發展,公司財務核算的挑戰性也將加大。2020年,
公司將在提高財務管理水平、推進財務信息化建設、提高核算質量等方面繼續努
力,為公司提供更好的財務服務、為投資者提供更可靠的財務信息。









格力地產股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日














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